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Philrem总统:我收到了RCBC经理的指示

2016年3月16日下午12:15发布
2016年3月16日下午12:16更新

'奇怪的交易。' Philrem总裁Salud Bautista说,转换和交付所谓的被盗资金的指示来自RCBC-Jupiter分公司经理。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

'奇怪的交易。' Philrem总裁Salud Bautista说,转换和交付所谓的被盗资金的指示来自RCBC-Jupiter分公司经理。 摄影:LeAnne Jazul / Rappler

菲律宾马尼拉 - 汇款公司总裁声称, 指示她将孟加拉银行8,100万美元被盗资金中的一部分转换为比索,并将其分批交付给已注册赌场中介人。

Philrem Service Corporation总裁Salud Bautista于3月15日星期二告诉参议院蓝丝带委员会,Deguito指示她向某个Weikang Xu交付P600百万和另外1800万美元的现金。

Bautista提供了参议院银行委员会主席塞尔吉奥·奥斯梅纳三世的信息,他对Philrem与中介人之间的交易提出了质疑。 (阅读:

“你向Solaire的Weikang Xu先生交付了6亿现金。 你知道徐伟康先生吗?“Osmeña问Bautista。

“你的荣誉,他是汇款的受益者,”她回答说,然后补充道,Deguito是那个给她指示把钱汇给徐的人。

除了P600百万的现金交付,Osmeña说,反洗钱委员会的文件显示,从Philrem到Xu的另外1800万美元现金交付,Bautista证实。

当被问及确认Bautista的陈述时,Deguito援引了她反对自证其罪的权利,并重申她“将在执行会议上回答所有问题。”这是她对听证会上针对她的所有问题的回应。 (阅读:

虽然Deguito没有核实这些信息,但Solaire Resort and Casino的代表证实了这一点,并表示Xu是一家注册的赌场中介人。

蓝丝带委员会主席Teofisto Guingona III参议员随后要求Bautista转发她与Deguito的谈话,后者告诉她汇款给这些账户。

“这就像定期向我们汇款,因为我们是常规汇款公司。发件人要求我们将资金汇给受益人。这对我们来说是一种常规业务,”Bautista回答道。

Philrem总裁表示,该公司已经与RCBC分公司做了大约“3 - 5年”。

当参议员胡安·埃德加多·安加拉(Juan Edgardo Angara)在一个月内询问多少时,Bautista表示,她的公司每个月处理“大约10万笔交易。当被要求将其转化为收益时,她说,”每笔交易是500美元。

包蒂斯塔:我的账户已经关闭

随着参议院听证会的拖延,Bautista告诉参议院,RCBC已经关闭了她的个人和公司账户,尽管她被排除在冻结订单请求之外 在上诉法院之前。

“唯一关闭我账户的银行是RCBC,”Bautista说道,并补充说她的RCBC银行账户在3月1日“单方面关闭”。 (阅读:

“他们在去年3月1日关闭了我的个人账户,并收到了他们的通知,我将获得经理的支票......他们关闭了我的个人账户和我公司的其他账户。 他们单方面无理由地关闭了所有账户,“包蒂斯塔告诉参议院小组。

她说她在3月2日打电话给银行,询问为什么支票还没有公布。 包蒂斯塔说她从那时起发行的支票已经反弹。

作为回应,RCBC合规官Winwin Salamatin表示冻结令并未涵盖Bautista的个人账户。

在周二的听证会上,AMLC执行董事Julia Bacay-Abad表示,“与洗钱计划的调查相关的”共有44个银行账户被冻结“。

参议院关于孟加拉国银行基金抢劫调查的另一次听证会定于3月17日星期四举行。

Guingona在3月16日星期三的电台dzRh接受采访时表示,他和参议院委员会的其他成员将讨论是否批准Deguito在星期四召开执行会议的请求。

银行经理承诺透露所有她对此事件的了解,但仅限于执行会议。 Deguito拒绝回应参议院听证会上的问题,因为她是AMLC 银行抢劫有关的之一。

由于该帐户的真正持有人 - 孟加拉国政府 - 没有援引菲律宾的银行保密法,因此Guingona早些时候提出了要求。 事件发生后,孟加拉国央行行长 。 - Rappler.com