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Deguito:William Go想要获得8100万美元脏钱的10%

发布时间:2016年3月21日下午2:53
2016年3月21日下午2:53更新

绘图厚度。 William So Go是那些正在接受跨境电子欺诈和洗钱计划调查的人之一。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

绘图厚度。 William So Go是那些正在接受跨境电子欺诈和洗钱计划调查的人之一。 摄影:LeAnne Jazul / Rappler

菲律宾马尼拉 - 菲律宾 - 中国商人涉嫌向黎巴嫩商业银行公司(RCBC)分行经理Maia Santos-Deguito询问 8,100万美元 10%,因此他会同意该计划并继续保留安静吧。

根据参议员Teofisto Guingona III的说法,这是分公司经理Deguito的声明。 (阅读: )

“Deguito说不是......那个Go要求她花费8100万美元的pumayag siya或para maayos问题中的 10%(同意或解决问题)。这就是她所说的,”Guingona周一在马尼拉酒店接受采访时说。 , 3月21日。

但是Go的律师Ramon Esguerra否认了Deguito的说法,称该分公司经理是那位为该商人提供P10万美元参与该计划并保持沉默的人。

“这不是真的。她提供了P10万,”Esguerra在短信中告诉Rappler。

“Go先生拒绝了他的说法,他并不愚蠢地将一个非法的账户合法化。他要求Deguito夫人从异常中清除他的名字,”他补充说。

Esguerra去年3月11日告诉记者,Go的最初反应是“立即写信给RCBC,因为他们最有可能知道。” (阅读: )

Go是S&R会员购物(以前的PriceSmart会员购物)和CUL Warehouse Shopping的前所有者。

他是经纪公司DBA Centurytex Trading的唯一所有人,该公司为Guess,Vans,Mango,Terranova和美国冰淇淋店连锁Cold Stone Creamery等国际服装品牌的进口提供服务。

Go是那些正在接受跨境电子欺诈和洗钱计划调查的人之一。

这是在2月4日,当洗钱被合并并存入Go for DBA Centurytex Trading的美元账户。 该帐户已在同一天开放。

2月23日,Go说Deguito向他透露,她在RCBC Jupiter没有他知情的情况下为Centurytex开设了虚构的美元和比索银行账户。

Esguerra告诉记者,那天Go会起诉Deguito将他拖入洗钱丑闻。 (阅读:

仅在3月19日星期五,当Go向Makati城市检察官办公室提起刑事诉讼,反对Deguito并辞去RCBC高级客户关系官员Angela Ruth Torres的伪造文件,作为孟加拉国银行抢劫案的一部分。

拉普勒试图联系Deguito的律师费迪南德·托帕西奥(Ferdinand Topacio)发表评论,但截至发布时他并未获得。

对于Guingona来说,“我们将不得不在这里看所有角度。[对于下一次听证会], tapusin na natin'yang yugtong na'yan ni (让我们完成那一章) William So Go一劳永逸。“

参议院蓝丝带委员会将于3月29日举行第三次关于数百万美元洗钱案的听证会,因为与过去丑闻有关的金黄在新加坡接受治疗。 - Rappler.com