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有限的权力限制了孟加拉国银行抢劫中的AMLC行动

2016年3月22日下午6:33发布
2016年3月22日下午7:45更新

更多的牙齿。 AMLC的Julia Bacay-Abad表示菲律宾不是洗钱的避风港。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

更多的牙齿。 AMLC的Julia Bacay-Abad表示菲律宾不是洗钱的避风港。 摄影:LeAnne Jazul / Rappler

菲律宾马尼拉 - 由于权力有限,反洗钱委员会(AMLC)花了18天的时间命令冻结所有涉及账户。

AMLC于2月12日开始调查神秘的电子盗窃事件,但在3月1日才获得法庭命令冻结账户。(阅读: )

这是孟加拉国银行于2月8日向RCBC提出“停止付款令”的要求,要求当地银行退还被盗资金或冻结资金,如果这些资金尚未转移的话。

但对于AMLC执行董事Julia Bacay-Abad,该机构在孟加拉国银行于去年2月11日寻求Bangc Sentral ng Pilipinas(BSP)行长Amando Tetangco Jr的帮助后立即采取行动。

据她介绍,AMLC在第二天开始调查这些交易,并要求相关银行和金融机构提交有关账户的文件。

她说AMLC去年2月12日与涉嫌洗钱异常的银行取得了联系,之后有关金融机构提交了可疑的交易报告。

阿巴德说,孟加拉国银行的官员去年2月16日前往AMLC,提交了他们在纽约联邦储备银行账户中被盗的8100万美元的文件

冻结订单太晚了

在完成初步调查后,该机构的金融情报部门(FIU)于去年2月22日向AMLC提交了建议。

阿巴德说,AMLC随后将此事转交给了副检察长办公室(OSG),该办公室必须批准菲律宾共和国的所有诉状。

阿巴德表示,AMLC收到了OSG的答复,要求于2月29日下午3:30向上诉法院(CA)提交冻结令,但未能满足上诉法院下午4点的截止日期。

她说,请愿书是在2月29日提交的,CA于3月1日发布了涉及账户的冻结令。

然而,最早在2月9日撤销了4个涉嫌假账户中的8100万美元。

处理太多了

据她介绍,AMLC在一个银行工作日内收到了数以百计的有关交易报告 - 涉及P500,000及以上。

Abad还说,她收到涉及账户的可疑交易报告,没有潜在的法律或贸易义务,目的或经济上的理由; 客户未正确识别,或涉及的金额与客户的业务或财务能力不相称。

仅在2015年,AMLC就收到了超过3600万份有关交易报告以及146,308份可疑交易报告。

“我们收到数百万份交易报告,而AMLC无法查看所有这些交易,”她说。

Abad解释说,AMLC的信息管理和分析小组只有28名人员,只有9名是财务分析师。

AMLA的修订

为了加快检测可疑交易的过程,阿巴德表示,有必要进一步以更多地掌握AMLC的权力。

自该法于2001年通过以来,它在2003年通过RA 9194修订了三次,2012年修订了RA 10167,2013年修订了RA 10365。

阿巴德表示,修正案应涵盖将赌场和房地产经纪人列入承保机构名单,因为涉嫌银行抢劫的资金追踪以赌场结束。

同样,她补充说,立法者还应该修改RA 1405或银行保密法,以允许AMLC,国内税收局(BIR),证券交易委员会(SEC)和其他机构调查可疑的银行账户。 (阅读: )

AMLC还在推动将逃税列为反洗钱的谓词犯罪。

阿巴德表示,AMLC已向司法部,监察员,Sandiganbayan和普通法院提起了365起反洗钱案件。

自2001年通过AMLA以来,在提交的案件总数中,有250件已经解决,而115件仍未决定。

该机构已经没收了48.3亿比索,其中包括返还给受害者或投资者的P15亿,以及待处理民事没收案件的P2.58亿。 - Rappler.com