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意大利打击菲律宾汇款机构

2016年3月31日下午6:13发布
更新时间:2016年4月1日下午12:44

惨重。财政部长Cesar Purisima表示,如果外国银行继续关闭更多账户,为OFW汇款的成本可能会翻倍。

惨重。 财政部长Cesar Purisima表示,如果外国银行继续关闭更多账户,为OFW汇款的成本可能会翻倍。

菲律宾马尼拉(已更新) - 意大利是欧洲最严格的反洗钱执法行动之一,大多数菲律宾汇款公司无法遵守,导致其商店关闭。 (阅读: )

为了消除模糊不清并提高立法的一致性,欧盟(EU)于2015年3月20日刚刚发布了 。

随着更广泛的犯罪和专业范围的覆盖,新指令使得汇款公司的本地银行更难进入该地区并开展业务。

黎刹商业银行(RCBC),菲律宾群岛银行(BPI),大都会银行和信托公司(Metrobank),BDO Unibank Incorporated,菲律宾土地银行和菲律宾国家银行(PNB)已关闭其汇款业务。在意大利OFW特遣部队告诉他们,在他们的合作伙伴国际银行与他们断绝关系后,过去几年意大利。

汇款店倒闭

,RCBC在意大利的汇款公司因未能遵守该国严格的反洗钱(AML)执行而面临74,445.10美元(P3.413百万美元)的巨额罚款。

随后,由于2016年2月23日意大利中央银行的 ,RCBC Telemoney Europe SPA被迫终止其汇款业务。

“它已经关闭了在意大利的汇款业务,因为自2014年以来它无法及时满足Banca D'Italia所需的计算机系统功能,”RCBC全球交易银行业务负责人Manny Narciso在一份声明中表示。

但看看意大利中央银行的指令订单显示它不止于此。

缺乏控制

Banca d'Italia在意大利语中表示RCBC Telemoney Europe SPA于2014年12月受到惩罚,原因是AML执法缺乏内部组织和控制机制,董事会缺乏指令结构,审计委员会缺乏控制权。 ( )

“根据”综合法“第114条所述,意大利银行根据2016年2月23日的决定,根据”银行法“第113条第1款下令撤销RCBC Telemoney Europe的规定。总部设在罗马的SPA支付服务,“Banca d'Italia在2016年2月的订单中用意大利语表示。

与此同时, 已通知其客户将于今年6月1日起关闭其罗马和米兰分行。

BPI欧洲信,2016年3月13日

BPI欧洲信,2016年3月13日

“根据反洗钱和其他英国法规,BPI(欧洲)公司目前要求所有客户更新我们的记录,”BPI在一份声明中说。

招聘和移民专家Emmanuel Geslani在另一份声明中表示,意大利OFW特遣部队向他报告Landbank一年前关闭了商店,而Metrobank,BDO,PNB也纷纷效仿。

Geslani说:“他们被迫在罗马和米兰关闭商店,当时他们在纽约的代理国际银行终止了汇款菲律宾工人的协议。”

然而,BDO在一份声明中澄清说,“它通过与战略合作伙伴关系在欧洲拥有强大的汇款业务,包括意大利。”

移民专家表示,意大利OFW特遣部队告诉他,银行还抱怨经营分支机构的高税收以及意大利当局限制其汇款业务运营的压力。

这些事态发展与菲律宾参与抢劫事件有间接关系,因为这些事件发生在2016年3月之前 - 几个月之前,在纽约联邦储备银行闯入孟加拉国银行帐户的黑客入侵洗钱案件之前的几个月。

经历更严格的审查

但对于财政部(DOF)而言,由于该国在中被曝光,本地银行的更多汇款业务可能会被迫关闭。

菲律宾银行家协会(Bankers Association of Philippines)成员罗伯托·德奥坎波(Roberto de Ocampo)对该机构的声明表示赞同,称菲律宾银行在国外的汇款业务早期受到其合作伙伴外国银行的严格审查。

“这对我们大约1200万OFW(海外菲律宾工人)来说是个坏消息。这只是我们在孤立的情况下为自己创造的问题的一个例子,”同时担任财务大臣的De Ocampo说道。一份声明。

“不幸的是,它已经成为一个全球性的景象。不幸的是,因为调查,在电视上播出,拖拽,意外的后果开始出现并且全面感受到,”他补充道。

De Ocampo表示,“如果我们继续走这条道路,我们过去所获得的收益将面临风险:我们的信用评级,外国投资,经济增长甚至国际银行和金融业务。”

财政司司长塞萨尔·普里西玛说,“反洗钱法”应该尽快进行改革,因为它“将向外国银行发出信息,即OFW汇款不应与脏钱混淆”。

它还将“向我们的OFWs展示我们认真保护他们的血汗钱”,Purisima补充说。 - Rappler.com