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Kim Wong将另一个P38.28M归还给AMLC

发布时间2016年4月4日下午4:42
2016年4月4日下午5点更新

返还更多资金。 Kim Wong的东夏威夷州获得了1亿美元或2175.5万美元的被盗资金。所有照片来自Bangko Sentral ng Pilipinas

返还更多资金。 Kim Wong的东夏威夷州获得了1亿美元或2175.5万美元的被盗资金。 所有照片来自Bangko Sentral ng Pilipinas

菲律宾马尼拉 - 赌场中介人于4月4日星期一向反洗钱委员会(AMLC)提供了另外388.8万比索(830,595.50美元),以便在Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)总部保管在马尼拉。

“Kim Wong的律师返还了P38,280,000。据Kim Wong的律师Victor Fernandez称,这笔钱来自东夏威夷休闲有限公司,”BSP副主任Ogie Garcia在手机回复中说。

此外去年3月31日 Wong的法律顾问为463万美元。

他的东夏威夷公司获得了1亿美元或2175.5万美元的被盗资金。

在这一数十亿人中,Wong表示他花了P450万美元作为赌场中介人高树华的支付,据说这两人中有两人据此协助洗钱进入菲律宾赌场。 另有P550万人通过赌桌。 他说,这笔款项中的P510万元已经输给了迈达斯酒店和赌场。

BSP官员表示,P38.28万的计数开始于上午11点,并在下午1点结束。 (阅读:

周转。 (LR)孟加拉国银行官员,BSP主管Vicente Aquino,孟加拉国大使馆马尼拉代表团副主席Shahnaz Gazi,AMLC成员兼保险专员Emmanuel Dooc,AMLC执行董事Julia Bacay-Abad,孟加拉国银行官员,Atty Victor Fernandez,和Atty Inocencio Ferrer Jr.

周转。 (LR)孟加拉国银行官员,BSP主管Vicente Aquino,孟加拉国大使馆马尼拉代表团副主席Shahnaz Gazi,AMLC成员兼保险专员Emmanuel Dooc,AMLC执行董事Julia Bacay-Abad,孟加拉国银行官员,Atty Victor Fernandez,和Atty Inocencio Ferrer Jr.

在营业期间出席的人包括BSP主管Vicente Aquino,孟加拉国大使馆马尼拉代表团副主席Shahnaz Gazi,保险专员Emmanuel Dooc,AMLC执行董事Julia Bacay-Abad,Wong律师Fernandez和Inocencio Ferrer Jr,以及孟加拉银行官员。

交出的数量被装入BSP的装甲车辆并运送到BSP金库。

孟加拉国官员出席第4次调查

孟加拉国驻菲律宾大使约翰戈麦斯上周表示成员将与菲律宾当局就洗钱案件进行协调。

“CID的官员将与BSP [Bangko Sentral ng Pilipinas]进行协调。他们将开始自己的调查,了解资金如何进入该国以及涉及的人员,”Gomes说。

他说,CID官员将于4月5日星期二参加第四届参议院蓝丝带委员会关于孟加拉国银行基金抢劫的听证会。

“我们希望能够收回全部金额。来自Wong的463万美元的回报是朝着正确方向迈出的一步,”戈麦斯说。 - Rappler.com

1美元= P46.08