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AMLC提起诉讼,以查获全部8100万美元的洗钱资金

2016年4月5日下午3:30发布
2016年4月5日下午4:09更新

退回肮脏的钱。 AMLC执行董事Julia Bacay-Abad表示,她的办公室将提起民事没收案件,以便将被盗的钱存回孟加拉国银行。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

退回肮脏的钱。 AMLC执行董事Julia Bacay-Abad表示,她的办公室将提起民事没收案件,以便将被盗的钱存回孟加拉国银行。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

菲律宾马尼拉 - 反洗钱委员会(AMLC)希望下周提起民事没收案件,以扣押赌场和中介人的资产,据称这些资产与 。

“我们已经在准备诉状了。希望我们可以在下周提交[民事没收]案件,”AMLC执行主任朱莉娅·巴卡 - 阿巴德在4月5日星期二举行的参议院第四次基金会聆讯听证会上说。(阅读: )

在民事没收案件中,政府查封资产的证据表明已经使用了脏钱。 资产所有者有权对案件提出质疑,并且必须证明资产来自清洁资金。

比赛与否

Solaire运营商Bloomberry Resorts Corporation的法律负责人Silverio Benny Tan在3月29日的第二次听证会上表示,一些P1.36亿通过Solaire的赌桌,大量合并到“一个大型外国中介运营商”账户中通过丁志泽的指示。 (阅读: )

3月10日,Tan表示Solaire冻结了丁的帐户,总计达到P = 886.66万或234万美元。

对于P108.696万,谭说他正在等待一个关于如何处置它的适当的法院命令。

“对于剩下的,它在游戏业务的正常过程中被播放,你的荣誉。关于房子的奖金,我还没有收到任何指示。我想我们必须与管理层讨论,”当被问到时Tan回答道。参议员保罗贝尼尼奥“巴姆”阿基诺四世,如果索莱尔将打击民事没收案件。

与此同时,Midas Hotel and Casino共播放了5.32亿比索。 (阅读: )

“经过与东夏威夷的核实后,我们的赌场只有P532万人参加了比赛.1.11亿美元作为奖金被撤回,”Midas的律师Katrina Nepomuceno周二表示。

当被问及赌场是否会对没收订单提出异议时,Nepomuceno回答说:“我们没有直接从玩家那里收到任何金额。我们收到的是来自中介子代理商。这笔钱已被播放,转换为不可兑换筹码已经去了费用,系统。“

'如果它来自脏钱'

4月4日星期一,赌场中介代理人Kim Wong向交付了另外 ( )用于保管马尼拉Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)总部。

此外,去年3月31日,Wong的律师上交给AMLC。

他的东夏威夷公司获得了1亿美元或2175.5万美元的被盗资金。

在第四次参议院听证会期间,Wong向参议院蓝带委员会承诺,他将在两到三周内再次获得P450万。

Kailangan ko pa po ng time kasi mangungutang sa mga kaibigan ko (我需要时间,因为我需要向朋友借钱),”Wong说。

Sabi po kasi sa akin an anak ko,ang galing sa maduming pera dapat ibalik (我的孩子告诉我,如果它来自脏钱,你应该归还)。”

孟加拉国驻菲律宾大使约翰·戈麦斯早些时候表示的成员已抵达菲律宾,他希望收回其余的被盗资金。

Wong于3月29日告诉参议院,孟加拉国银行被盗的8100万美元中约有四分之一仍然下落不明。 他说这仍然是PhilRem。

在这些被盗资金中,大约6300万美元用于Solaire和Midas赌场,而剩下的1700万美元据说仍然在PhilRem中 - 其官员否认这一说法。 - Rappler.com