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BIR调查PhilRem可能的逃税行为

2016年4月12日下午7点24分发布
2016年4月21日下午5:22更新

有些人是AMISS。 BIR的Kim Henares说PhilRem的商业登记有问题。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

有些人是AMISS。 BIR的Kim Henares说PhilRem的商业登记有问题。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

菲律宾马尼拉 - 发现该公司因为作为汇款公司而作为汇款公司支付了错误的税款后, 正在接受可能的逃税案件的陆路运输承包商。

“我们正在研究它。不言而喻,必须有一个后果。有一些不妥。我确定如果出现问题,将会有罚款和罚款,”BIR专员金亨纳雷斯在场边说道。当被问及她的办公室是否会对该公司提起逃税诉讼时,第五次参议院听证会涉及 。

这笔8,100万美元的赃款通过PhilRem的汇款转移到赌场。 (阅读: )

PhilRem在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中表示,其主要业务是从国外汇款汇款业务,以便汇往菲律宾各地。

但Henares在参议院听证会上表示,“其商业登记存在问题。”

根据BIR主管的说法,PhilRem在2005年对其公司章程进行了修改,但它没有更新其对BIR的注册。

“PhilRem的商业登记称他们是陆上运输承包商,而不是货币兑换商和汇款公司,”Henares告诉参议院委员会。 “他们付的税是错的。”

在听证会上,Henares还指出PhilRem信使迈克尔·帕尔马雷斯的宣誓书显示违反了公司的税收法规。 (阅读:

“这不是合法的收据。它不符合BIR的要求。没有地址,TIN(税号),”Henares说,并补充说“所有收据都应该在BIR注册。”

蔑视可以吗?

生产的呢?参议员Teofisto Guingona III援引BIR专员Kim Henares的话说,确认收据看起来都是在同一天完成的。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

生产的呢? 参议员Teofisto Guingona III援引BIR专员Kim Henares的话说,确认收据看起来都是在同一天完成的。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

参议员表示,该委员会正在“研究让PhilRem蔑视其不一致的证词的可能性”。

“根据金·埃纳雷斯的说法,确认收据看起来就像是在同一天完成的所有内容。所以看起来证据显示是制造的,”Guingona告诉记者。

对于参议院蓝丝带委员会主席,PhilRem似乎“没有说出全部真相”。

“PhilRem的所有者在他们的陈述中并不一致。他们并没有说出全部真相。我们不会掉以轻心。我们不会让这个委员会被骗,”他说。

这位参议员说,4月19日星期二举行的第六次参议院听证会对孟加拉国银行基金会的重点将是“PhilRem的不一致”。

“这将是他们的不一致之处:金钱,金额,日期和地点的交付。我们将交叉检查,”Guingona说。 - Rappler.com