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观察:参议院听取了81亿美元的孟加拉国银行抢劫案,第6天

发布于2016年4月19日上午11点
2016年4月19日下午4:24更新

菲律宾马尼拉 - 菲律宾参议院将于4月19日星期二上午10:30举行关于孟加拉国银行基金抢劫的第6次听证会。

在去年4月12日举行的第五届参议院听证会上,汇款公司PhilRem的高管们坚称他们不知道洗钱计划。 但菲律宾央行表示,PhilRem官员 。

去年2月,身份不明的黑客入侵孟加拉国银行与纽约联邦储备银行的账户。在被盗资金中,8100万美元找到了5个假冒的黎刹商业银行(RCBC)账户。

PhilRem总裁Salud Bautista表示,RCBC向他们保证交易有效,但Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)行长Nestor Espenilla Jr表示,汇款公司应该确保RCBC了解客户。

PhilRem从交易中获得了1,047万比索,与2014年的净收入超过P300,000相比,数额巨大。

与此同时,RCBC首席法律顾问Maria Celia Estavillo表示,他们孟加拉国银行的来冻结交易。 Estavillo解释说,2月9日来自银行的111封邮件被标记为正常优先级。

在这里观看听证会的录音。 - Rappler.com