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参议院调查孟加拉国银行基金抢劫案将于5月17日恢复

发布时间2016年5月5日下午8:15
更新时间2016年5月5日下午8:15

盘问。将调查Kim Wong(L),Maia Santos-Deguito(C)和Salud Bautista(R)的电话记录。由Mark Cristino / EPA拍摄的Deguito照片

盘问。 将调查Kim Wong(L),Maia Santos-Deguito(C)和Salud Bautista(R)的电话记录。 由Mark Cristino / EPA拍摄的Deguito照片

菲律宾马尼拉 - 经过3个星期的停顿,参议院调查了8月17日8,100万美元的 ,重点关注3个中央政党的交易。

在6次关于洗钱丑闻的听证会后,参议员特福菲斯托“TG”Guingona III表示,参议院蓝带委员会将盘问赌场中介人的电话记录

委员会负责人金戈纳在5月5日星期四的一份声明中表示,这将“希望澄清谁在交付期间给谁打电话”。

PhilRem的会计师在最后一次听证会被暂停之前一直隐姓埋名,预计也会出现。

5月4日星期三,Wong P488.28万美元和463万美元的反洗钱委员会(AMLC)保管。

“承诺的P450万美元的完成是我们国家对孟加拉国不断收购其资金被追回的8100万美元的贡献的一部分。参议院蓝带[委员会]的工作得到了回报,”Guingona说。

AMLC已向司法部提起针对Wong,Deguito和PhilRem所有者的违反反洗钱法案的刑事诉讼。

AMLC还开始通过民事没收案件抓住与抢劫案相关的所有资产。

外资银行高管,SWIFT会面

与此同时,孟加拉国银行行长Fazle Kabir将于下周与瑞士联邦储备银行总裁威廉达德利以及比利时SWIFT驻瑞士官员会面。

“据报道,孟加拉国央行行长将于下周与纽约联邦储备银行行长会面,寻求追回被盗资金。我认为我们的听证会已经奠定了这条道路的第一块石头,”Guingona说道。一份声明。

2月初,黑客试图从联邦储备银行的孟加拉国银行账户中窃取价值10亿美元的资金。 (阅读:

在总金额中,约有8100万美元通过RCBC的虚拟银行账户进入菲律宾,其余的则被停止。

孟加拉国银行早些时候表示,纽约联邦储备银行和SWIFT都不负责阻止银行抢劫。

然而,SWIFT拒绝了这一消息,称其消息系统尚未受到损害。

SWIFT在给孟加拉国银行的一封信中说:“由于报道的事件,我们的消息服务的安全性和完整性没有问题。”

“我们真诚地感到遗憾的是,受影响的用户还没有更多关于此欺诈细节的更多信息;我们也认识到您的请求的紧迫性以及传递可能使您能够解决任何本地漏洞的相关信息的重要性, “它补充道。

据SWIFT称,“受影响的用户”的沉默是不可接受的,并给社区带来了风险。

“请放心,我们正在尽一切努力鼓励有关用户发布相关信息以帮助解决任何类似事件,”SWIFT说。 - Rappler.com